在上期中，我向大家介紹了目前我國掃黑除惡的形式、重點打擊的情形、相關的規定及規定之間的關系、黑社會性質犯罪之組織特征和經濟特征。在本期中，我們的主題是黑社會性質犯罪的行為特征和非法控制特征（又稱危害性特征）；并分享一些該類案件的閱卷心得，供各位同仁辦理案件時參考。

 

（三）黑社會性質犯罪的行為特征

以暴力、威脅或者其他手段,有組織地多次進行違法犯罪活動,為非作惡,欺壓、殘害群眾。（刑法條文）

1.不再強調“一般應有一部分（違法犯罪活動）能夠明顯地體現出暴力或以暴力相威脅的基本特征”；（2015紀要規定后，在2018指導意見中刪除）

2.明確了“其他手段”的定義和范圍(2018指導意見第9條);

3.明確了“有組織地進行違法犯罪活動”的6種具體表現形式(2018指導意見第10條)。

 

注意事項:

1.實施暴力或以暴力相威脅仍然是黑社會性質組織的基本行為特征，故“其他手段”是以暴力、威脅的現實可能性為基礎，并足以使他人產生恐懼、恐慌。

2.違法犯罪活動類型單一且次數較少,不能定黑社會性質組織；但多次實施同一類型的違法犯罪活動可以構成黑社會性質組織；

3.僅實施了違法活動，而沒有犯罪活動的，不能認定為黑社會性質組織。（2009紀要）

 

 重點理解：

1.軟暴力：2009紀要、2015紀要到2018指導意見的變化

2009紀要：暴力性、脅迫性、有組織性是主要特征，但有時也會采取一些“其他手段”，其他手段包括非暴力手段

2015紀要：在黑社會性質組織所實施的違法犯罪活動中，一般應有一部分（違法犯罪活動）能夠明顯地體現出暴力或以暴力相威脅的基本特征。否則，定性時應當特別慎重；

2018指導意見：包括非暴力性的違法犯罪活動，即軟暴力。

實施軟暴力，即以暴力、威脅為基礎，在利用組織勢力和影響、犯罪能力已對他人形成心理強制或威懾的情況下，進行所謂“談判”、“協商”、“調解”、滋擾、哄鬧、聚眾造勢等干擾、破壞正常經濟秩序、社會生活秩序的行為。

總結：回到2009紀要，更準確表達。

 

2.六種行為特征的具體情形

符合以下情形之一的，應當認定為是黑社會性質組織實施的違法犯罪活動：

（1）為該組織爭奪勢力范圍、打擊競爭對手、形成強勢地位、謀取經濟利益、樹立非法權威、擴大非法影響、尋求非法保護、增強犯罪能力等實施的；

（2）按照該組織的紀律規約、組織慣例實施的；

（3）組織者、領導者直接組織、策劃、指揮、參與實施的；

（4）由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領導者認可或者默許的；

（5）多名組織成員為逞強爭霸、插手糾紛、報復他人、替人行兇、非法斂財而共同實施，并得到組織者、領導者認可或者默許的；

（6）其他應當認定為黑社會性質組織實施的。

 

3.組織違法犯罪與個人違法犯罪區分（2015紀要、2018指導意見）

組織犯罪：體現組織意志、名義和利益,包括上述6種具體情形。

作為個人違法犯罪活動處理的情形：確與維護和擴大組織勢力、實力、影響、經濟基礎無任何關聯，也不是按組織慣例、紀律、活動規約實施的，應作為組織個人的違法犯罪活動處理。

注意：組織者、領導者明知組織成員曾多次實施起因、性質類似的違法犯罪活動，但并未明確予以禁止的，如果該類行為對擴大組織影響起到一定作用，可以視為是按照組織慣例實施的違法犯罪活動。

 

（四）黑社會性質犯罪的非法控制特征：

通過實施違法犯罪活動,或者利用國家工作人員的包庇或者縱容,稱霸一方,在一定區域或者行業內,形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。（刑法條文）

注意：

1.“一定區域”不再強調“應當具備一定空間范圍,并承載一定的社會功能”；但仍然應當注意，空間范圍過小，如一間酒店、會所不屬于“一定區域”；

2.不規定八種情形的具體數額標準，交由司法機關根據具體案情,結合涉黑組織的危害程度綜合分析判斷。（之前廣東定的標準是非法獲利50萬元,或造成經濟損失100萬元。）

3.涉黑組織是以不特定對象為侵害對象，反之則不能認定為涉黑。

 

重點理解：

1.“一定區域”的理解

2015紀要明確“一定區域”應當具備一定空間范圍，并承載一定的社會功能。既包括一定數量的自然人共同居住、生活的區域，如鄉鎮、街道、較大的村莊等,也包括承載一定生產、經營或社會公共服務功能的區域,如礦山、工地、市場、車站、碼頭。對此應當結合一定地域范圍內的人口數量、流量、經濟規模等因素綜合評判。如果涉案犯罪組織的控制和影響僅存在一座酒店、一處娛樂會所等空間范圍有限的場所或者人口數量、流量、經濟規模較小的其他區域，則一般不能視為是對“一定區域”的控制和影響。

 

2.“一定行業”的理解

2009紀要：“一定行業”既包括合法行業，也包括非法行業。這些行業一般涉及生產、流通、交換、消費等一個或多個市場環節。

2015紀要明確“一定行業”，是指在一定區域內存在的同類生產、經營活動。黑社會性質組織通過多次有組織地實施違法犯罪活動，對黃、賭、毒等非法行業形成非法指控或者重大影響的，同樣符合非法控制特征的要求。

 

3.非法控制的8種情形認定

注意2015紀要與2018指導意見的變化，不以相關金額為認定的決定性標準，有變化之處，以2018指導意見為準。

八種情形為：

（1）對在一定區域內生活或者在一定行業內從事生產、經營的多名群眾形成心理強制、威懾，致使合法利益受損后不敢通過正當途徑舉報、控告的;

（2）對一定行業的生產、經營形成壟斷，或者對涉及一定行業的準入、經營、競爭等經濟活動形成重要響的；

（“形成壟斷”，是指可以操控、左右、決定與一定行業相關的準入、退出、經營、競爭等經濟活動）

（3）插手民間糾紛、經濟糾紛，在相關區域或行業造成嚴重影響的；

（4）干擾、破壞他人正常生產、經管、生活，并在相關區域或行業造成嚴重影響的。

（5）干擾、破壞公司、企業、事業單位及其他社會團體的正常生產、經營、工作秩序，在相關區域、行業內造成嚴重影響,或者致使其不能正常生產、經營、工作的；

（6）多次干擾、破壞國家機關、行業管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使；

（手段的理解：包括以拉攏、收買、威脅等手段多次得到國家機關工作人員包庇或者縱容、或者多次對前述單位、組織中正常履行職務的工作人員進行打擊、報復的情形）

（7）利用組織的勢力、影響，使組織成員獲取政治地位，或者在黨政機關、基層群眾自治組織中擔任一定職務的。

（“獲取政治地位”，是指當選各級人大代表、政協委員。“擔任一定職務”，是指在各級黨政機關及其職能部門、基層群眾自治組織中擔任具有組織、領導、監督理職權的職務）。

（8）其他情形。

 

五、材料多如何做閱卷工作

2015年，我們辦理了一個黑社會性質組織犯罪的案件，該案被告人有32人，我的當事人系第二被告人，涉嫌組織、領導黑社會性質組織犯罪和開設賭場罪，指控涉及的具體犯罪事實有多起，經過我們團隊努力，一審判決認可我們的辯護意見，摘了我方當事人涉黑的帽子，只判決我方當事人開設賭場罪名成立。辦理該案中，有一個感悟，就是材料特別多，而且雜，多年前的材料也放在卷宗材料中，共有180多本材料，如何有效閱卷？

我們的心得是：

（一）首先把卷宗按照順利打印出來，每本裝訂成冊，寫上證據卷的編號，以便快速查找；

（二）梳理起訴意見書，整理出與自己當事人有關的內容，打印出來給團隊律師充分熟悉；

（三）初步翻看材料，制作每本卷宗的總目錄，注明哪本卷宗是無關材料，下一步就無需細看；

（四）細看材料，對涉及自己當事人的材料，對有爭議的部分制作摘抄筆錄，我們這個案件由于涉及罪與非罪，所以摘抄筆錄做起來花了很多時間；

（五）梳理起訴書，整理出與自己當事人有關的內容，打印出來給團隊律師充分熟悉；

（六）根據起訴書所指控的事實，對相關內容直接在摘抄筆錄中提取，制作對比表格，為后期的提問和質證做好基礎工作。